Năm thành viên và cộng sự của gia đình tội phạm Lucchese đã nhận tội với các tội danh liên quan đến việc điều hành Rhino Sports, một doanh nghiệp cá độ trái pháp luật có trụ sở tại Brooklyn với các máy chủ đặt tại Costa Rica.
Trong số đó có Anthony Villani, 60 tuổi, một chiến binh của Lucchese, người đã giám sát Rhino Sports từ năm 2004. Vào thứ Năm tuần trước, ông đã thừa nhận các tội danh về tội phạm có tổ chức, rửa tiền và đánh bạc trái phép, và đồng ý trả $4 triệu tiền tịch thu, theo hồ sơ tòa án.
Các bị cáo đồng phạm của ông, Louis “Tooch” Tucci, Jr., 61 tuổi, và Dennis Filizzola, 61 tuổi, đã làm việc như những “hình cảnh” thu tiền từ khách hàng, trong khi Filizzola cũng đã giúp rửa số tiền thu được, theo cáo trạng. Trong khi đó, James “Quick” Coumoutsos, 62 tuổi, và Michael “Platinum” Praino, 47 tuổi, được mô tả trong hồ sơ tòa án là “những người đặt cược và kiếm tiền quan trọng cho doanh nghiệp.”
Lịch sử lâu dài
Villani có một lịch sử các vụ bắt giữ liên quan đến đánh bạc từ năm 1988. Ông đối mặt với án tù lên đến 20 năm khi bị tuyên án vào cuối năm nay, trong khi các bị cáo đồng phạm của ông mỗi người đối mặt với mức án tối đa là 5 năm.
Rhino Sports hoạt động dựa trên mô hình kinh doanh “giá mỗi đầu”, còn được gọi là “trả theo đầu”. Đây là nơi mà một người đặt cược không có giấy phép – hay trong trường hợp này là gia đình tội phạm Lucchese – có thể cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến cho khách hàng địa phương thông qua một nhà cung cấp nền tảng offshore. Nhiều trang web offshore này được đặt tại Costa Rica, nơi mà chúng là hợp pháp.
Thường thì trong các hoạt động cá cược của Mafia, những con bạc mắc nợ sẽ bị “thuyết phục” vay tiền với lãi suất cao từ những kẻ cho vay nặng lãi để tiếp tục cá cược.
Hàng triệu cho Mafia
Hoạt động đã diễn ra trong 16 năm cho đến năm 2020 và được sử dụng bởi lên đến 1,300 con bạc mỗi tuần, tạo ra hàng triệu cho băng nhóm, theo hồ sơ tòa án.
Filizzola đã sử dụng số tiền thu được để mua các lệnh chuyển tiền dưới tên giả, sau đó được chuyển cho một công ty bất động sản do Villani kiểm soát. Điều này đã che giấu các giao dịch này dưới hình thức thanh toán tiền thuê từ người thuê.
“Những lời nhận tội này đại diện cho một chiến thắng cho quy tắc của pháp luật đối với những hoạt động gây hại của tội phạm có tổ chức làm suy yếu an toàn của các cộng đồng của chúng ta,” John Durham, Công tố viên của Quận Eastern District New York cho biết trong một tuyên bố. “Các doanh nghiệp đánh bạc trái phép cần có sự thực thi và bảo vệ khỏi những kẻ đối thủ băng nhóm mang theo mối đe dọa bạo lực thường trực.”
James E. Dennehy, Giám đốc Phụ trách Văn phòng FBI tại New York, thêm rằng vụ án này minh họa cho việc “băng nhóm truyền thống đã ăn sâu” vào “những hoạt động tội phạm độc hại và quen thuộc của chúng.”
